Задържани са 4 души- двама от тях са български граждани, другите двама украински, придобили статут на български

Административният ръководител на Окръжна прокуратура-София Наталия Николова и заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Емил Борисов дадоха извънреден брифинг пред медиите в Съдебната палата, където дадоха подробности за разбита схема за финансови престъпления и пране на пари с участието на чужди граждани.

"Съвместно с ГДБОП успяхме да разкрием и пресечем сегмент от голяма световна мрежа за изпиране на пари посредством финансови измами. В най-общи линии се касае за наказателна отговорност, която е ангажирана към 4 души - двама от тях са български граждани, другите двама украински, придобили статут на български, като единият от украинските граждани е ръководител на групата", уточни Наталия Николова. 

"Касае се за учредяване на търговски дружества от лица с изцяло нисък статус, които са набирани в Ботевград, София и Ловеч. След като учредяват дружествата и откриват банкови сметки те са предоставяни на украинските граждани, които от своя страна са получавали парични суми от различни краища на ЕС чрез банкови измами, като използвайки фишинг атаки са успели да стигнат до сметките на различни потребители и са успели да направят изменения в банковите им сметки, като са заблудили собствениците, че плащат проформа фактури на доставчици, които често пъти общуват с въпросните лица, прехвърляли пари", обясни схемата ръководителят на Окръжна прокуратура-София.